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意大利重啓2010年“洗錢案”調查 增287華人涉案

意大利時間:2015-01-30 09:57 作者:意大利客服 閲讀:

    新華時報01月30日據

  彼得表示,被調查的287名華人2006年至2010年採用冒用他人名義、分散匯出的形式,透過波羅尼亞勃勒佐納裏(Bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的匯款公司向中國匯出大批現金。在涉案嫌疑人中,僅一名楊氏華人就向中國匯款高達數百萬歐元。佛羅倫薩高等法院已決定對2010年華人“洗錢案”進行重新調查審理。

  2010年6月28日,意大利警方曾發起所謂“大中華行動”打擊洗錢犯罪。行動當天,意大利出動了1000多名警員,動用警用直升指揮機,對意大利境內的主要華人聚集區進行了全方位搜捕和查抄。

  “大中華行動”警方拘捕了17名華人、7名意大利人,查封了73家公司、181處房產和166輛豪華汽車。當時涉案的130多名華人接受控制性調查,涉案資金高達27億歐元。該案件曾一度成為了全球華人共同關注的焦點。

  2010年華人洗錢案中,逾萬名華人尚待離境的匯款一併遭到當局查封。僅普拉託一家該匯款公司代理點,被警方查抄的現金就超過300萬歐元。行動中被警方凍結的待匯出款項高達數千萬歐元,其中包括很多華人工薪階層沒有及時匯出的工資。

     2010年8月,意大利華人“洗錢案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成員、勃勒佐納裏家族成員,以及被捲入該案的華人和意大利人依照法律先後獲得了保釋,案件正式進入了法庭審理。在4年多漫長的審理過程中,法庭審理一直停留在庭審調查階段,法院至今對“洗錢案”涉案人員及扣押的資產、現金尚未做出具體判決。

  287名華人在“洗錢案”的進一步調查中被捲入,將再次使“洗錢案”進一步擴大化,其負面影響難以低估。法院對涉案人員的處理將是一個非常漫長的過程。

(責任編輯:意大利客服)

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