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他們複製了華人的成功,也複製了華人的失敗

意大利時間:2020-08-07 14:19 作者:admin 閲讀:
新歐洲僑報編譯消息:他們複製了華人的成功,也複製了華人的失敗。當孟加拉移民因為本土疫情深重而被世界多國阻擋在門外時,他們做夢也想不到意大利税警正在暗中琢磨他們的“錢袋子”。


自從如日中天的華人匯款行被意警方打掉之後,孟加拉人後來居上一躍搶得頭牌。2019年税警監控數據顯示:孟加拉以8.56億歐元的總金額,連續第二年成為意大利對境外匯款的第一大目的國,孟加拉移民相比十年前轉出去的資金量足足翻了三倍。肉已出膘,可以動手了!


羅馬税警盯上孟加拉匯款行後,將調查重點放在孟加拉移民如何轉移資金的具體做法上,羅馬税務稽查人員為此成立了一個名為“孟加拉鎮”的專項小組,對孟加拉人的匯款行展開祕密調查。

監聽、監視、跟蹤、搜查文件……税警這些當年用來對付華人匯款行的調查手段如今用到了孟加拉移民的頭上。經查,税警逐漸摸出了他們的運作脈路:一家由美國合夥人控制、孟加拉人管理的信貸公司(合法註冊的)在2016年—2018年前後三年時間裏共完成24000筆轉賬交易,相當於向孟加拉匯款9000萬歐元。這家信貸公司擁有30個匯款行,專為孟加拉移民提供服務。


這些錢的收集頗為靈活。不光是匯款行,孟加拉人開的洗車場和小便利店都是可以隨時收錢的站點。鑑於意大利《反洗錢法》的規定,孟加拉人匯款行會在匯款時,將大筆現金拆分為若干份999歐元,以匯款人家人或朋友的名義匯出境外。

日前意大利税警對此展開收網行動,對位於羅馬Centocelle、Casilina、Torpignattara等6家孟加拉人匯款行的資產全部查扣,相關當事人因違反《反洗錢法》和涉嫌偷税漏税、自我洗錢遭到進一步追查——正如當初他們複製了華人的成功那樣,現在他們也踩上了華人曾踩上的地雷。這一炸,一時半會是爬不起來了。


據調查人員介紹,他們在偵辦此案時曾通過金融監控機構仔細分析了多筆轉賬孟加拉的匯款信息,發現其中有大量匯款人並沒有收入能力,又怎麼會有這些錢呢?這也成為調查的突破口之一,更成為日後罰税的重要依據。

境外匯款,忌諱莫深。近年來,意大利税務系統早已注意到華人匯出境外的資金量大幅鋭減這一特別現象。華人的錢跑哪去了?又是從哪個渠道悄悄流出去的?意大利税警正在破解這個謎團。


(責任編輯:意大利客服)

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